不日，中证君接到投资者爆料，因为我方账户被某虚拟钱银往还平台所冻结，名下突出400万元的虚拟钱银无法提取。
该投资者向中证君先容，我方为某着名虚拟钱银往还平台的老用户，出于对该平台的信赖，寻常基础上把一起资金都放正在该平台，这些资金搜罗预备买房的资金，以及从朋侪那里借来的资金。
然而，2020年10月起，该平台乍然冻结了该用户的账户，导致该用户无法提现。截图显示，其名下共有17.6个比特币资产，若以截图中比特币价值筹划，资产合计突出400万元。
据该投资者先容，当我方每次点击提现时，该往还平台会产生“因为触发风控，您的提现操作被短促禁止”的提示，从而导致名下资产无法提现。
中证君相干到该平台内部使命职员，使命职员显示，正在无合理来因的情景下，该平台不会冻结用户账号。
另一家虚拟钱银往还平台人士告诉记者，用户账户被冻结寻常有以下两种情景：一是账户涉及洗钱、区块链犯法等违法作为，被各种司法部分发函冻结；二是账号涉及安详题目，如账户被盗等。但是，因为账户冻结均由编制剖断，不扫除产生剖断失误的能够。
北京尚光状师工作所刑事部主任丁飞鹏显示，比来汇集上有片面用户反响虚拟钱银账户无法提币，除极少小往还所跑道等情景外，来因还能够正在于平台配合警方视察，追踪犯法资金（虚拟钱银）的根源。
“良众电信诈骗构制现正在以虚拟钱银为往还方法，警方破案也需求追踪虚拟钱银的行止，因此都正在做链上的阐明，而链上追踪最主旨的即是标签，加倍是几家头部比特币往还所，币安、火币、Okex等，驾御了巨额用户的标签，因此用户的平台数字资产被冻结也有能够是往还所正在配合警方的法律冻结。”
丁飞鹏状师先容，正在平台数字资产被冻结后，用户应实时相干平台，问懂得是平台风控，依然法律冻结，实时提交合联材料，配合视察。比方，警方破获一个汇集赌博的平台，追踪资产发掘最终流向某往还所，警方能够正在第暂时间通至友易所冻结合联的平台账号。同时，平台的可疑地点库里也有巨额的高危险地点，一朝平台的大数据识别为高危险转账，也能够触发平台的风控，一时局限可疑账号的提币性能。
值得提防的是，因为虚拟钱银具有匿名性、去核心化等特色，极易被私运、贩毒等违法犯法分子操纵，成为违法往还和洗钱的珍爱地点。
我邦对虚拟钱银的囚系逐渐收紧。不日，北京市地方金融监视照料局、央行买卖照料部说合发外《合于提防虚拟钱银往还行为的危险提示》（下称《危险提示》），留心告诫辖内合联机构，不得为虚拟钱银合联营业行为供给筹办地点、贸易展现、营销宣称、付费导流等办事。辖内金融机构、支出机构不得直接或间接为客户供给虚拟钱银合联办事。
同时，《危险提示》指挥，不出席虚拟钱银往还炒作行为，不盲目跟风虚拟钱银合联渔利作为。其余，要爱护部分银行账户，无须于虚拟钱银账户充值和提现、采办和贩卖合联往还充值码以及划转合联往还资金等行为，防卫违法应用和部分音讯走漏。细心有效户400众万元虚拟泉币无法提现缘故公然是
